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关于 合规 风险 的快讯列表

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2025-12-21
17:05
印第安纳州议员Kyle Pierce称加密立法不应只针对比特币(BTC):交易者需关注多资产监管动向

根据消息来源,印第安纳州众议员Kyle Pierce表示,加密立法不应仅聚焦比特币(BTC),而应覆盖更多数字资产(来源:Kyle Pierce 于2025年12月21日的表述)。该表态显示印第安纳州考虑的政策范围偏向多资产框架,而非仅限BTC,这将影响未来州层面规则的设定方向(来源:Kyle Pierce 于2025年12月21日的表述)。该表述未提供法案编号、委员会日程或执法细节,交易者应等待正式法案文本与投票结果,以评估监管影响与落地时间(来源:Kyle Pierce 于2025年12月21日的表述)。

来源
2025-12-01
12:13
Europol确认:德国与瑞士跨境打击关停14亿美元加密混币器,交易者面临合规收紧

根据来源,欧盟刑警组织表示德国与瑞士在一次跨境行动中关停了一家处理约14亿美元交易额的加密混币服务,显示欧洲反洗钱执法正在升级;来源:Europol。 历史数据显示,此类关停后混币器流入量会显著下降,违法资金常转向替代服务,从而提升交易所及持有可疑 UTXO 的交易者的合规风险;来源:Chainalysis 2024 Crypto Crime Report。 随着机构遵循 FATF 建议第15号与旅行规则,VASP 预计将强化筛查,并可能对涉及混币标签的入金采取延迟或拒收处理,影响资金流动与结算效率;来源:FATF。

来源
2025-11-12
23:50
巴西提出新提案打击比特币 BTC 与稳定币非法使用:对 BRL 市场的交易影响

据该来源称,巴西正提出针对比特币 BTC 与稳定币非法使用的新提案,这一动向与巴西境内 BTC 与稳定币的交易相关,包括交易平台运营与巴西雷亚尔 BRL 入金渠道。来源:上述来源。

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